台灣精星:公告本公司召開108年股東常會相關事宜(增列議案)

第17款

1.董事會決議日期:108/04/26

2.股東會召開日期:108/06/12

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉鳳凰村實踐路十二號四樓

4.召集事由一、報告事項:

(一)、本公司民國107年度營業報告。

(二)、監察人審查民國107年度決算表冊報告。

(三)、本公司民國107年度員工及董監酬勞分配情形報告。

(四)、其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

(一)、承認本公司民國107年度營業報告書及財務報表案。

(二)、承認本公司民國107年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(二)、修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部份條文案。(增列)

(三)、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(增列)

(四)、修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。(增列)

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/14

11.停止過戶截止日期:108/06/12

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東，得

以書面向本公司提出股東常會議案，提案受理期間自108年4月1日起至108年4月

10日止，每日上午8點30分至下午5點，受理提案處所為本公司股務辦事處，地址

：臺北市內湖區行善路398號8樓，TEL:02-27905885。