尚化:公告本公司董事會通過之重要議案

第43款

1.事實發生日:108/04/26

2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司於108/04/26召開董事會，通過重要決議如下:

一、決議本公司108年股東常會獨立董事補選候選人名單，提請 討論案。

二、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文

案，提請 討論案。

三、修訂本公司108年股東常會召集事由，提請 討論案。

四、本公司民國108年度查核簽證會計師之公費案，提請 討論案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。