振發:補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:108/04/25

2.股東會召開日期:108/06/06

3.股東會召開地點:新北市新莊區新樹路222號2樓(新北市新莊勞工中心集會廳)

4.召集事由一、報告事項:

第一案:107年度營業報告書

第二案:107年度財務報告

第三案:監察人審查107年度決算表冊報告

第四案:107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告

5.召集事由二、承認事項:

第一案:107年度決算表冊(含營業報告書)

第二案:107年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

第一案:訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」條文案

第二案:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

第三案:修定本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案

第四案:修訂本公司「董事、監察人選舉辦法」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事(含獨立董事)及監察人案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/08

11.停止過戶截止日期:108/06/06

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無