凌華科技:補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜(增列報告案)

第17款

1.董事會決議日期:108/04/25

2.股東會召開日期:108/06/19

3.股東會召開地點:新北市中和區建一路166號9樓(遠東世紀廣場F棟)訓練教室

4.召集事由一、報告事項:

1.一Ｏ七年度營業報告書。

2.一Ｏ七年度監察人查核報告書。

3.一Ｏ七年度員工及董監事酬勞分派情形報告。

4.一Ｏ七年度對外背書保證情形報告。

5.修訂「道德行為準則」報告。

6.私募股票辦理情形報告。(增列)

5.召集事由二、承認事項:

1.一Ｏ七年度營業報告書及財務報表案。

2.一Ｏ七年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1.資本公積發放現金案

2.修訂本公司「公司章程」案。

3.修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。

4.修訂本公司「背書保證管理辦法」案。

5.修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。

6.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

7.修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.解除現任董事及其代表人競業行為之限制案。

7.召集事由四、選舉事項: 1.全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:不適用

9.召集事由六、臨時動議:不適用

10.停止過戶起始日期:108/04/21

11.停止過戶截止日期:108/06/19

12.其他應敘明事項:

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自108年5月18日起

至108年6月16日止