矽瑪科技:本公司董事會決議108年股東常會召開日期及相關事宜(增訂召集事由)

第17款

1.董事會決議日期:108/04/25

2.股東會召開日期:108/06/06

3.股東會召開地點:尊爵大飯店(桃園市桃園區莊敬路1段300號）

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司107年度營業報告。

(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。

(3)依金管證發字第1060018833號函第七項規定報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)107年度營業報告書及財務報表案。

(2)107年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

修訂本公司「公司章程」案。

7.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:

解除新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/08

11.停止過戶截止日期:108/06/06

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無。