德宏工業:補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:108/04/24

2.股東會召開日期:108/06/06

3.股東會召開地點:桃園市楊梅區楊湖路3段679-1號(上湖里活動中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)107年度營業報告。

(2)審計委員會查核107年度決算表冊報告。

(3)107年度大陸投資情形報告。

(4)107年度背書保證情形報告。

(5)營運改善計劃執行情形報告。

(6)與子公司德興科技材料股份有限公司合併情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司107年度決算表冊。

(2)本公司107年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程案。

(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(4)修正本公司「背書保證辦法」案。

(5)辦理私募普通股案。

(6)辦理私募可轉換公司債案。

7.召集事由四、選舉事項:董事補選案。

8.召集事由五、其他議案:討論事項:解除新任董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/08

11.停止過戶截止日期:108/06/06

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法172條之1規定，自108年3月22日至108年4月1日受理股東提案申請。

受理地點為德宏工業股份有限公司：桃園市楊梅區楊湖路二段718號。

(2)依公司法第192條之1規定，自108年3月22日至108年4月1日受理股東提名

董事候選人申請。

受理地點為德宏工業股份有限公司：桃園市楊梅區楊湖路二段718號。