鴻碩:鴻碩董事會決議召開108年度股東常會(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:108/04/24

2.股東會召開日期:108/06/10

3.股東會召開地點:臺北市內湖區民權東路6段99號8樓(臺北市內湖區公所大禮堂)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○七年度營業報告

(2)監察人審查報告

(3)買回本公司股份決議及執行情形報告

(4)背書保證事項辦理情形報告

(5)一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○七年度營業報告書及財務報表案

(2)一○七年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)一○七年度盈餘轉增資發行新股案（本次新增列）

(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案

(4)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案

(5)解除董事競業禁止限制案

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/12

11.停止過戶截止日期:108/06/10

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(一)開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時仍未收到者，請書明股東

戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：中國信託商業銀行代理部洽詢，

電話：02-6636-5566，依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿一仟股之股東，

其股東會之召集通知得以公告方式為之，故不另寄發。

(二)本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間：自民國108年05月11日至108年06月07日止

(2)電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw