天良生技：公告本公司董事會決議召開104年股東常會日期及相關事宜。

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/03/23

2.股東會召開日期:104/06/22

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段１４７號10樓

4.召集事由:

一、報告事項：

(1)、103年度營業報告。

(2)、103年度監察人查核報告。

二、承認、討論暨選舉事項事項：

(1)、103年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。

(2)、103年度盈餘分配案。

(3)、修訂「資金貸與及背書保證作業程式」案。

三、其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:104/04/24

6.停止過戶截止日期:104/06/22

7.其他應敘明事項:

依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案權(1)股東資格：持有

本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出

股東常會議案。(2)議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。

提案內容以三百字為限，超過三百字者不予列入議案。(3)受理期間：自

民國104年4月15日起至民國104年4月24日下午五時止(以送寄達為憑)。

(4)受理處所：新北市汐止區大同路一段147號9樓(本公司財務處)。