鈺鎧:公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

第32款

1.董事會決議日期:108/03/29

2.股東會召開日期:108/06/21

3.股東會召開地點:台中市南屯區精科東路15號（本公司）

4.召集事由:

一、報告事項

(1)107年度營業報告案。

(2)監察人查核107年度財務報表報告案。

(3)107年度員工與董監事酬勞分配情形報告案。

二、承認事項

(1)107年度之營業報告書及財務報表案。

(2)107年度盈餘分派案。

三、討論事項

(1)修訂「取得或處分資產作業辦法」部分條文案。

(2)修訂「從事衍生性商品交易作業辦法」部分條文案。

(3)修訂「資金貸與與背書保證作業辦法」部分條文案。

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:108/04/23

6.停止過戶截止日期:108/06/21

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:

一、依公司法第一百七十二條之一規定受理持股1％以上股東提案之期間及處所如下:

(1)受理期間：自108/04/16起至108/04/26下午5點止，以送達者為限。

(2)受理處所：台中市南屯區精科東路15號(本公司財務部)。