寶得利:公告本公司董事會決議召開108年股東常會之相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:108/03/28

2.股東會召開日期:108/06/26

3.股東會召開地點:台北市重慶南路一段10號6樓612教室

4.召集事由一、報告事項:

1.107年度營業報告。

2.監察人審查107年度決算表冊。

3.107年辦理私募發行普通股執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.承認107年度決算表冊案。

2.承認107年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

2.修訂本公司「資金貸與他人或背書保證作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/28

11.停止過戶截止日期:108/06/26

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。

14.其他應敘明事項:請詳下列說明:

一、提案權:

1.依公司172條之1規定，持有本公司已發行股份總數１％以上股東得

以書面向本公司提出股東常會議案。

2.受理期間：自民國108年4月18日起至108年4月29日下午4時止(以送達受理處所

為憑。

3.受理處所:寶得利國際股份有限公司(地址:新北市永和區竹林路60號2樓，電

話:(02)8921-1333

二、獨立董事提名權:

1.依公司192條之1規定，持有本公司已發行股份總數１％以上股東及本公司董

事會得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。

2.受理股東提案期間：自民國108年4月18日起至108年4月29日下午4時止

3.受理處所:寶得利國際股份有限公司(地址:新北市永和區竹林路60號2樓，電

話:(02)8921-1333

4.獨立董事應選名額:1名

5.提名人應檢提名人應檢附文件：被提名獨立董事姓名、身分證明文件編號、

學歷、經歷、當選後願任獨立董事之承諾書、被提名獨立董事聲明書、無公司法

第30 條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。

獨立董事候選人之專業資格、持股及兼職限制應符合「公開發行公司獨立董事設

置及應遵循事項辦法」相關規定。