通訊-KY:董事會決議召開股東常會日期公告

第17款

1.董事會決議日期:108/03/28

2.股東會召開日期:108/06/27

3.股東會召開地點:台北市大安區羅斯福路四段85號地下一樓

(台大集思會館拉斐爾廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)107年度營業報告書。

(2)審計委員會審查報告。

(3)庫藏股執行情形。

(4)107年股東會通過辦理私募發行普通股未辦理情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)107年度營業報告書及財務報表案。

(2)107年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬辦理私募發行普通股案。

(2)修訂本公司「資金貸與他人處理辦法」及「背書保證處理辦法」

部分條文案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/29

11.停止過戶截止日期:108/06/27

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:無。