三陽工業:本公司董事會決議召開108年度股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:108/03/28

2.股東會召開日期:108/06/28

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉三民路十九號(本公司活動中心)

4.召集事由一、報告事項:

(一) 一○七年度營業報告。

(二) 審計委員會查核一○七年度決算表冊報告。

(三) 本公司一○七年度分派員工酬勞及董事酬勞報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一) 一○七年度營業報告書及財務報表案。

(二) 一○七年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(一) 修訂「公司章程」部分條文。

(二) 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/30

11.停止過戶截止日期:108/06/28

12.其他應敘明事項:

股東提出股東常會議案之受理期間：民國108年04月20日起至108年04月30日止；

受理處所：三陽工業股份有限公司財管課（303 新竹縣湖口鄉鳳山村中華路3號）