百達-KY:公告本公司董事會決議召開股東常會

第17款

1.董事會決議日期:108/03/28

2.股東會召開日期:108/06/28

3.股東會召開地點:(牛牛牛)亞會議中心(地址: 台北市松山區復興北路99號6樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1) 2018年度本公司營業狀況報告。

(2) 2018年度審計委員會查核報告。

(3) 2018年本公司董事及員工酬勞分配情形報告。

(4) 買回公司股份情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 承認本公司2018年度營業報告書及2018年度合併財務報表案。

(2) 承認本公司2018年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1) 討論修訂公司章程案。

(2) 討論本公司2018年度盈餘轉增資發行新股案。

(3) 討論修訂「資金貸與他人管理辦法」案。

(4) 討論修訂「背書保證辦法」案。

(5) 討論修訂「資產取得與處分辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1) 本公司全面改選董事4席及獨立董事3席案。

8.召集事由五、其他議案:

(1) 討論解除董事競業禁止案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/30

11.停止過戶截止日期:108/06/28

12.其他應敘明事項:

股東提案受理處所：本公司財務部(地址:台北市中山區南京東路二段137號14樓)

股東提案受理期間：民國108年4月12日至108年4月22日。

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

1.行使期間：自民國108年05月29日至108年06月25日止

2.電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw