和桐化學:公告本公司一Ｏ八年股東常會召開日期及召集事由等相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:108/03/28

2.股東會召開日期:108/06/25

3.股東會召開地點:新北市五股區中興路一段六號八樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)一Ｏ七年度營業報告

(2)一Ｏ七年度審計委員會查核報告

(3)一Ｏ七年度員工及董事酬勞撥付情形報告

(4)一Ｏ七年度對外背書保證情形報告

(5)其他報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一Ｏ七年度營業報告書及財務報表案

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂本公司章程案

(2)討論修訂本公司取得或處分資產處理程序案

(3)討論修訂本公司資金貸與他人作業程序案

(4)討論修訂本公司背書保證作業程序案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/27

11.停止過戶截止日期:108/06/25

12.其他應敘明事項:一、股東提案期間：108年04月23日起迄05月02日止。持有本公司已

發行股份總數1%以上股份之股東，得依公司法第172之1條的規定，以書面向本公司提出

本次股東常會之議案。

二、其餘未盡事宜授權董事長依法全權處理。