勤美:公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:108/03/28

2.股東會召開日期:108/06/24

3.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉上坑村488號2樓大會議室(勤美股份有限公司新竹廠)

4.召集事由一、報告事項:

1、報告本公司107年度營業及財務狀況。

2、審計委員會審查107年度決算表冊報告書。

3、報告本公司對外背書保證情形。

4、報告本公司107年度員工及董事酬勞分派情形。

5、報告本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修訂案。

5.召集事由二、承認事項:

1、承認本公司107年度決算表冊案。

2、承認本公司107年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1、討論本公司「公司章程」修訂案。

2、討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

3、討論本公司「背書保證作業程序」修訂案。

4、討論本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/26

11.停止過戶截止日期:108/06/24

12.其他應敘明事項:

受理股東提案時間: 108年4月18日至108年4月29日

受理股東提案處所：本公司(台北市仁愛路四段85號4樓)