潤泰全球:公告本公司董事會決議召開一０八年股東常會之相關訊息

第17款

1.董事會決議日期:108/03/28

2.股東會召開日期:108/06/19

3.股東會召開地點:台北市八德路二段260號3樓中影八德大樓

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司107年度營業報告。

2.審計委員會審查本公司107年度決算報告。

3.本公司107年度員工酬勞分派情形報告。

4.本公司「董事會議事規範、誠信經營守則、誠信經營作業程序及

行為指南、道德行為準則」修訂案報告。

5.其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

1.本公司107年度決算表冊案。

2.本公司107年度盈餘分派議案。

6.召集事由三、討論事項:

1.本公司法定盈餘公積配發現金案。

2.本公司公司章程修訂案。

3.本公司資金貸與及背書保證處理辦法修訂案。

4.本公司取得或處分資產處理辦法修訂案。

5.本公司董事及監察人選舉辦法修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期: 108/04/21

11.停止過戶截止日期: 108/06/19

12.其他應敘明事項:

受理持股百分之一以上之股東提案權期間為108/04/09~108/04/19。