益安:代本公司重要子公司達亞國際股份有限公司公告董事會決議召開108年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:108/03/28

2.股東會召開日期:108/05/03

3.股東會召開地點:桃園市龜山區南上路239號(會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)107年度營業報告。

(2)監察人審查報告。

(3)107年度員工酬勞及董監事酬勞分派案報告。

(4)訂定本公司「董事會議事規範」案報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)107年度營業報告書及財務報表案。

(2)107年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)申請股票公開發行、登錄興櫃及申請上櫃案。

(2)修訂「公司章程」案。

(3)訂定「股東會議事規則」案。

(4)訂定「董事及監察人選舉辦法」案。

(5)修訂「取得或處分資產處理準則」案。

(6)修訂「資金貸與及背書保證處理準則」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)改選董事及監察人選舉案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/04

11.停止過戶截止日期:108/05/03

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1之規定，本公司自108年3月29日起至108年4月8日下午五時止，

受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之提案。

【受理處所：桃園市龜山區南上路239號，電話：(03)311-6588】