合機公司:公告召開本公司一○八年度股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:108/03/28

2.股東會召開日期:108/06/24

3.股東會召開地點:本公司觀音二廠.桃園巿觀音區觀音工業區經建五路三十二號

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司一○七年度營業報告。

2.本公司一○七年度監察人審查報告。

3.本公司一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告。

4.修訂本公司「公司治理實務守則」。

5.召集事由二、承認事項:

1.承認一○七年度營業報告書及財務報告案。

2.承認一○七年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」案。

2.修訂本公司「股東會議事規則」案。

3.修訂本公司「董事選舉辦法」案。

4.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

5.修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。

6.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

7.修訂本公司「背書保證施行辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:

1.全面改選董事。

8.召集事由五、其他議案:

討論事項-2:

1.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/26

11.停止過戶截止日期:108/06/24

12.其他應敘明事項:

一、有關盈餘分配案相關內容,將於股東常會開會四十日前另行召開董事會決議通

過後,再行公告。

二、依公司法第172條之1規定，於108年4月17日至108年4月26日止，受理持股1%

以上股東提案。受理處所:台北市忠孝東路一段85號19樓(本公司總管理本部)。

三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,相關事項如下:

1.行使期間:自民國108年5月25日至108年6月21日止

2.電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司,

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