旭品科技:本公司董事會重要決議

第53款

1.事實發生日:108/03/28

2.公司名稱:旭品科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本次董事會主要之重要決議：

(1)一○七年度決算表冊案

(2)一○七年度虧損撥補案

(3)一○七年度內部控制制度聲明書案

(4)修訂本公司公司章程案

(5)增補選本公司董事案

(6)本公司新任董事及其代表人之競業禁止案

(7)擬訂本公司一○八年股東常會召開時間、地點及議程案

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無