大飲:公告本公司第十五屆第十次董事會決議事項

第51款

1.事實發生日:108/03/28

2.公司名稱:大西洋飲料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:無

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:本公司於一0八年三月二十八日上午十一時正

召開第十五屆第十次董事會，會中重要決議事項如下：

(1)本公司「薪資報酬委員會」提交民國108年第四屆第二次

會議紀錄，經主席徵詢出席董事無異議通過。

(2)本公司民國107年度員工及董事、監察人酬勞分派情形，

經主席徵詢出席董事無異議通過。

(3)本公司民國107年度營業報告書及財務報表，

經主席徵詢出席董事無異議通過，送交監察人查核後於

股東常會請求承認。

(4)本公司及子公司民國107年度合併營業報告書及合併財務報表，

經主席徵詢出席董事無異議通過，送交監察人查核後於

股東常會請求承認。

(5)本公司民國107年度盈虧撥補，

經主席徵詢出席董事無異議通過，送交監察人查核後於

股東常會請求承認。

(6)本公司民國108年度「內部控制制度聲明書」，

經主席徵詢出席董事無異議通過。

(7)本公司修訂「股務單位內部控制制度作業管理辦法」

部分條文，經主席徵詢出席董事無異議通過。

(8)、因利益迴避請董事江國貴、孫幼英、張芳春、于忠敏、

王惠民、楊朝木、鍾文德及監察人黃鴻棠先行離席，

本公司依「資金貸與及背書保證處理準則」將資金貸與同業

「國信食品股份有限公司」，經2位獨立董事決議要求提高至

每月還款40萬元，並要有足額擔保，再依本公司「資金貸與及

背書保證處理準則」將資金貸與同業。

(9)臨時動議：因資誠會計師尚未提供財務報表底稿，故與本公司

此次董事會討論之自結報表應有所差異，本公司將於108年4月1日

再次召開董事會討論，請各位董事、監察人再次出席。