廣達:董事會召開108年股東常會 公告

第17款

1.董事會決議日期: 108/03/28

2.股東會召開日期: 108/06/21

3.股東會召開地點: 本公司視聽教室

(桃園市龜山區文化二路一八八號地下一樓)

4.召集事由一、報告事項:

報告員工酬勞及董事酬勞分派情形。

5.召集事由二、承認事項:

1. 本公司107年度營業報告書及財務報表

（含會計師查核報告及審計委員會查核報告）

2. 本公司107年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1. 擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。

2. 擬修訂「資金貸與及背書保證施行辦法」部分條文。

7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事。

8.召集事由五、其他議案:擬請解除董事之競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期: 108/04/23

11.停止過戶截止日期: 108/06/21

12.其他應敘明事項: 無。