磐儀:公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:108/03/28

2.股東會召開日期:108/06/19

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路700號10樓(本公司大會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1) 107年度營業報告書

(2) 107年度監察人查核報告書

(3) 107年度員工及董監酬勞分配情形報告

(4) 107年庫藏股執行情形報告

(5) 107年度私募發行普通股案執行情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1) 107年度營業報告書及財務報表案

(2) 107年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1) 本公司107年度盈餘轉增資發行新股案

(2) 修訂「公司章程」案

(3) 修訂「取得或處分資產處理程序」案

(4) 修訂「背書保證作業程序」案

(5) 修訂「資金貸與他人作業程序」案

(6) 本公司為引進策略性投資人擬辦理私募現金增資發行新股案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/21

11.停止過戶截止日期:108/06/19

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無