胡連:公告本公司董事會決議召開108年股東常會。

第17款

1.董事會決議日期:108/03/27

2.股東會召開日期:108/06/18

3.股東會召開地點:新北市汐止區環河街72巷6號2樓(本公司大禮堂)

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司民國一○七年度營業報告。

(二)監察人查核民國一○七年度財務報表報告。

(三)民國一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認民國一○七年度財務報表案。

(二)承認民國一○七年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」案。

(二)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(五)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:視股東有無提出。

10.停止過戶起始日期:108/04/20

11.停止過戶截止日期:108/06/18

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:本公司盈

餘分配案或虧損撥補議案將依規定於股東會四十日前(即一○八年五月八日前)經董

事會決議後另行公告。

14.其他應敘明事項:無。