天揚:本公司董事會決議辦理減資彌補虧損

第11款

1.董事會決議日期:108/03/27

2.減資緣由:有利於將來公司股利政策之執行,期能提升股東權益,擬減資彌補虧損。

3.減資金額:200,000,000元。

4.消除股份:20,000,000股。

5.減資比率:40%,即每仟股減少400股。

6.減資後實收資本額:300,000,000元。

7.預定股東會日期:108/06/19

8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:30,000,000股。

9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數及比率（減資後上櫃普通股數A、A/減資後已發

行普通股）:30,000,000股;100%。

10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明

股權流通性偏低之因應措施:不適用。

11.其他應敘明事項:

(1)本案俟股東常會通過並呈奉主管機關申報生效後，授權董事長另訂減資換

股基準日，按減資換股基準日股東名簿記載之股東持股比例銷除股份，減資後

未滿一股之畸零股，得由股東於減資換股停止過戶日前向本公司股務代理機構

辦理拼湊成整股，放棄拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股按面額折付股東現金

至元為止(元以下全數捨去)，其股份並授權董事長洽特定人以面額認購之。

(2)減資基準日、換發股票作業計劃、減資換股基準日及其它未盡事宜，俟本次

股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事長另行訂定並公告之。

(3)本次減資後換發之新股權利義務與原發行股份相同，並採無實體發行。

(4)本次減資相關事宜，如包括經主管機關審核要求，或因應法令修訂需予變更

或修正時，擬請股東會授權董事會依相關法令規定辦理之。