大億金茂:大億金茂董事會決議召開股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:108/03/27

2.股東會召開日期:108/06/25

3.股東會召開地點:大億麗緻酒店3樓(台南市西門路一段660號)

4.召集事由一、報告事項:

(a). 一O七年度營業報告書。

(b). 一O七年度監察人審查報告書。

(c). 一O七年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(d). 其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

(a). 一O七年度營業報告書及財務報表案。

(b). 一O七年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(a). 修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(b). 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(c). 修訂本公司「資金貸與他人作業規則」部份條文案。

(d). 修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。

(e). 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

改選董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業行為限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/27

11.停止過戶截止日期:108/06/25

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1).依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自108年4月19日

起至4月29日止，凡有意提案之股東務請於108年4月29日17時前寄(送)達；

受理處所：大億金茂股份有限公司財務部(台南市安定區中沙里沙崙4-12號)。

(2).依公司法第192條之1規定，本公司受理股東書面提名董事之期間自108年4月

19日起至4月29日止，凡有意提名之股東應於108年4月29日17時前寄(送)達；

受理處所：大億金茂股份有限公司財務部(台南市安定區中沙里沙崙4-12號)。

獨立董事應選名額：3名。

(3).股東得以電子方式行使表決權期間：自108年5月25日起至108年6月22日止。