東林:公告本公司一○八年股東常會召開日期及召集事由

第17款

1.董事會決議日期:108/03/27

2.股東會召開日期:108/06/25

3.股東會召開地點:台中市南屯區文山里精科七路20號

4.召集事由一、報告事項:

（一）一○七年度營業狀況報告案。

（二）監察人審查一○七年度決算表冊報告案。

（三）一○七年度董監酬勞及員工酬勞報告案。

（四）處分本公司之美國子公司HEP Group USA, Inc.報告案。

5.召集事由二、承認事項:

（一）承認一○七年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。

（二）承認一○七年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

（一）修訂「取得或處分資產處理程序」案。

（二）修訂「背書保證作業程序」案。

（三）修訂「資金貸與他人作業程序管理辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/27

11.停止過戶截止日期:108/06/25

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無