藍天:公告本公司董事會決議108年股東會召開相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:108/03/27

2.股東會召開日期:108/06/18

3.股東會召開地點:新北市三重區興德路129號

4.召集事由一、報告事項:

(1)107年度營業報告案。

(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告案。

(3)107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。

(4)本公司庫藏股執行情形報告案。

(5)修訂本公司買回股份轉讓員工辦法報告案。

(6)其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司107年度決算表冊承認案。

(2)本公司107年度盈餘分配承認案。

6.召集事由三、討論事項:

討論事項一:

(1)擬以資本公積發放現金股利討論案。

(2)修訂本公司「公司章程」討論案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。

(4)修訂本公司「從事衍生性金融商品處理程序」討論案。

(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。

(6)修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。

討論事項二:

(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)補選本公司董事一席案。

8.召集事由五、其他議案:(無)

9.召集事由六、臨時動議:(無)

10.停止過戶起始日期:108/04/20

11.停止過戶截止日期:108/06/18

12.其他應敘明事項:

本公司將於民國108/4/15至民國108/4/25下午5時前受理股

東就本次股東常會之提案及董事候選人名單之提名。

受理處所：藍天電腦股份有限公司 股務室

（地址：新北市三重區興德路129號，電話：(02)2278-9696）