宏芯科技:本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

第9款

1.事實發生日:108/03/26

2.發生緣由:本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

1.董事會決議日期:108/03/26

2.股東會召開日期:108/06/25

3.股東會召開地點:地址：新北巿中和區中正路716號B2(遠東世紀廣場L棟服務中心)

4.召集事由:

(一)報告事項：

(1)一○七年度營業報告。

(2)監察人審查一○七年度決算表冊報告。

(3)一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告。

(二)承認事項：

(1)一○七年度營業報告書及財務報告案。

(2)一○七年度虧損撥補案。

(三)討論事項及選舉事項：

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(4)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。

(5)改選董事及監察人案。

(6)同意解除新任董事之競業禁止限制案。

(四)其他議案：

(五)臨時動議：

5.停止過戶起始日期:108/04/27

6.停止過戶截止日期:108/06/25

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

本公司訂於108/04/16至108/04/26止受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東提案

及獨立董事候選人提名，受理提案處所:宏芯科技股份有限公司 財務部(新北巿

中和區建一路186號6樓之4)