昇銳電子:公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:108/03/27

2.股東會召開日期:108/06/25

3.股東會召開地點:桃園市八德區長興路六七三號地下一樓。

4.召集事由一、報告事項:

（1）一○七年度營業報告。

（2）監察人審查一○七年度決算表冊報告。

（3）本公司海外轉投資事業概況報告。

（4）一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

（5）庫藏股買回執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

（1）一○七年度營業報告書及財務報表案。

（2）一○七年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(4)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

(5)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

改選董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:

解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/27

11.停止過戶截止日期:108/06/25

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

董事會尚未決議通過。

14.其他應敘明事項:

受理持股1%以上股東提案期間及地點：108年4月19日起至108年4月29日十七時止，

以書面送達或寄達至本公司(桃園市八德區長興路六七三號)，電話：(03)365-3121。