康全電訊:公告本公司董事會決議召開108年股東會相關事宜

第32款

1.董事會決議日期:108/03/15

2.股東會召開日期:108/06/05

3.股東會召開地點:新北市三重區重新路五段609巷10號2樓之2(湯城)

4.召集事由:

(一)報告事項：

(1)一Ο七年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)一Ο七年度員工及董事酬勞分配情形報告

(二)承認事項：

(1)一Ο七年度營業報告書及財務報表案

(2)一Ο七年度盈餘分派案

(三)討論事項

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:108/04/07

6.停止過戶截止日期:108/06/05

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

本次董事會未決議盈虧撥補議案

9.其他應敘明事項:

一、依公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份

之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。

二、提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。

提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

三、本公司於一Ο八年三月二十九日起至一Ο八年四月八日上午九時至下午

五時止，受理股東提案申請。

四、受理提案處所：本公司財務處，新北市三重區重新路五段609巷10號3樓

之1。

五、本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於

公司法第一七二條之一規定之議案列於開會通知。