勤凱科技:公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

第32款

1.董事會決議日期:108/03/15

2.股東會召開日期:108/06/12

3.股東會召開地點:高雄市大寮區大有三街32號 本公司第五會議室

4.召集事由:

壹、報告事項：

(1)本公司107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(2)審計委員會審查報告。

貳、承認事項：

(1)本公司107年度財務報告及營業報告書案。

(2)本公司107年度盈餘分派案。

參、討論及選舉事項：

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案。

(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(5)董事改選案。

(6)解除本公司新任董事競業禁止限制案。

肆、臨時動議。

伍、散會。

5.停止過戶起始日期:108/04/14

6.停止過戶截止日期:108/06/12

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

9.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司擬訂於108年04月03日起至108年04月

15日止，受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，就本次股東會之提案及

提名，凡有意提案或提名之股東，請於108年04月15日下午5點前寄(送)達，並敘

明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

受理提案及提名之處所：勤凱科技股份有限公司 財會部。

地址：831高雄市大寮區大有三街32號，電話：07-7873287 。