研晶:本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

第32款

1.董事會決議日期:108/03/15

2.股東會召開日期:108/06/17

3.股東會召開地點:新北市土城區永豐路173之8號3樓(本公司交誼廳)

4.召集事由:

（一）報告事項：

1.一○七年度營業報告。

2.審計委員會查核報告。

3.一○七年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

（二）承認事項：

1.一○七年度營業報告書及財務報表承認案。

2.一○七年度盈餘分配承認案。

（三）討論事項：

1.修訂本公司「公司章程」討論案。

2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。

3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。

4.修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。

（四）臨時動議。

（五）散會。

5.停止過戶起始日期:108/04/19

6.停止過戶截止日期:108/06/17

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:該議案預

定於4月份提報董事會後再行公告。

9.其他應敘明事項:

1.擬依證券交易法第二十六條之二規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，

其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。

2.依公司法一百七十二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案。受理期間自108年4月1日起至108年4月10日

止。受理提案處所：本公司財會部(地址: 新北市土城區永豐路173之8號3樓)。

3.依委託書使用規則第十三條之一規定委託書統計驗證機構擬由本公司股務代理人：

日盛證券股份有限公司股務代理部擔任。