泰偉電子:公告本公司董事會決議股東常會召開日期等相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:108/03/15

2.股東會召開日期:108/06/24

3.股東會召開地點:新北市三重區興德路111號R樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○七年度營業狀況報告。

(2)一○七年度審計委員會審查報告。

(3)大陸投資報告。

(4)一○七年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告。

(5)一○七年度私募有價證券執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一○七年度營業報告書及決算表冊案。

(2)承認一○七年度虧損撥補表案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產程序」案。

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。

(3)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/26

11.停止過戶截止日期:108/06/24

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

受理股東提案及提名時間:108年4月19日至108年4月29日

受理處所:泰偉電子股份有限公司（新北市三重區興德路111-1號10樓）