華豐橡膠:代重要子公司華豐橡膠(泰國)大眾股份有限公司公告董事會決議召開2018年股東會

第17款

1.董事會決議日期:107/02/23

2.股東會召開日期:107/04/20

3.股東會召開地點:Bangpoo Golf Sport No.191,Moo.3, Bangpoo

Industrial Estate, Praeksamai, Muangsamutprakarn, Thailand

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:2017年營運狀況報告

2017年第一次股東常會會議紀錄

2017年12月31日財務報表

2017年股利分配

6.召集事由三、討論事項:2018年委任簽證會計師及擬定會計師報酬

討論業務擴增，是否需增設第三廠

討論2018年董事開會車馬費

7.召集事由四、選舉事項:選任新董事遞補退任之董事

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/03/15

11.停止過戶截止日期:107/04/05

12.其他應敘明事項:無