新鋼工業:公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:108/03/15

2.股東會召開日期:108/06/05

3.股東會召開地點:本公司大園廠(桃園市大園區大園工業區民生路119號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)107年度營業報告。

(2)監察人查核107年度決算表冊報告。

(3)107年度董監酬勞、員工酬勞分配情形報告。

(4)其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認107年度營業報告書及決算表冊案。

(2)承認107年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(2)討論「公司章程」修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/07

11.停止過戶截止日期:108/06/05

12.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份

之股東，得以書面向本公司提出本次108年股東常會之議案。提案

期間為108年03月29日起至108年04月08日止，受理處所：

新北市新莊區大安路8號總經理室。

二、股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年05月04日至

108年06月02日止，請逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東e票通」網頁，依相關說明投票。