多筆大額交易未申報 台新金旗下台新銀遭金管會裁罰100萬元

金管會專案金檢發現，台新金 (2887) 旗下台新銀數十筆款項，金額超過 50 萬元，卻未依規定進行申報，裁罰 100 萬元罰鍰。金管會銀行局副局長王立群指出，金檢局於 2016 年 8 月至 2017 年 8 月進行專案金檢，發現台新銀超過數十筆超過 50 萬元的大額交易，行員誤認交易目的為金融機構間交易，未依法向法務部調查局申報，因此作出懲處。

王立群表示，此案與保全業相關，內容涉及自動櫃員機 (ATM) 補鈔業務，針對違法事項的細節則不願多作解釋，僅表示涉及內部機密，不便詳細對外說明。

王立群強調，依照防治洗錢規定，凡現金交易超過 50 萬元，不論目的為何，皆應主動申報，惟此案是台新銀對法令有所誤解，考量事實情節非重大，故以 100 萬元作為裁罰。