鑫永銓：公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/03/20

2.股東會召開日期:104/06/24

3.股東會召開地點:南投市南崗工業區南崗三路294號本公司會議室

4.召集事由:

1.報告事項：

(1)103年度營業狀況報告。

(2)103年度監察人審查報告。

2.承認事項：

(1)承認103年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認103年度盈餘分配案。

3.討論暨選舉事項：

(1)討論修訂本公司「公司章程」案。

(2)改選董事及監察人案。

(3)討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(4)討論本公司發行限制員工權利新股案。

4.臨時動議。

5.停止過戶起始日期:104/04/26

6.停止過戶截止日期:104/06/24

7.其他應敘明事項:

一.依法自民國104年4月26日至民國104年6月24日停止股票轉讓過戶登記。

二.受理股東提案及提名相關事宜如下：

1.股東資格：

依公司法第172條之1及192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案及獨立董事侯選人名單。

2.受理期間：

自104年4月21日起至104年4月30日止，凡有意提案之股東務請於104年4月30日下午五時

前提出並敘明聯絡人及方式〈郵寄者以104年4月30日下午5時前提出並敘明聯絡人及方

式，以備董事會備查及回覆審查結果。〔郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加

註『股東會提案函件』或『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送〕。

3.受理處所：鑫永銓股份有限公司財務部（地址：540南投市南崗工業區南崗三路294號

，電話：049-2263888）