聯德控股-KY:代子公司聯德精密材料(中國)股份有限公司公告董事會決議召開2018年第三次臨時股東會

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/11/28

2.股東臨時會召開日期:107/12/13

3.股東臨時會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮巍塔路128號(公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:不適用

5.召集事由二、承認事項:不適用

6.召集事由三、討論事項:

(1)關於公司向銀行申請綜合授信額度的議案

(2)關於李冰/萬華林/王煥然辭去公司獨立董事的議案

(3)關於修改公司章程的議案

7.召集事由四、選舉事項:

(1)關於選舉蔡文龍/李配宇為公司董事的議案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無