德記：公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜。

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/03/20

2.股東會召開日期:104/06/15

3.股東會召開地點:台南市麻豆區海埔里12鄰80之1號

4.召集事由:

(一)報告事項：

1.103年度營業報告書。

2.監察人審查103年度決算表冊報告。

3.大陸投資情形報告。

4.公司治理實務守則。

5.誠信經營守則。

6.企業社會責任(CSR)實務守則。

(二)承認事項：

1.承認103年度營業報告書及財務報表案。

2.承認103年度虧損撥補案。

(三)討論事項：

1.修訂本公司「公司章程部分條文」。

(四)臨時動議。

5.停止過戶起始日期:104/04/17

6.停止過戶截止日期:104/06/15

7.其他應敘明事項:

一、本公司依公司法第172條之1規定受理股東就本次股東常會之提案起迄

日期：104年4月10日(星期五)至104年4月21日(星期一)。

受理提案送達地點：台北市大安區安和路一段27號14樓，

電話：(02) 2721-6600 #102。

二、依公司法第一六五條規定，本公司股票自104年4月17日(星期五)起至

104年6月15日(星期一)止停止過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理

過戶者，務請於104年4月16日(星期四)下午四時三十分前駕臨或郵寄

(以郵戳日期為憑)本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代

理部，地址：台北市松山區東興路八號地下一樓，辦理過戶登記手續。

三、開會通知書及委託書將於股東常會召開日30日前寄發各股東，另依據證

交易法第26條之2規定，對於持有未滿一仟股股東，開會通知本公司以

公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw)，屆時通

知書及委託書如有未收到者，逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份

有限公司查詢，電話：(02)2746-3797。另依公司法第183條規定，本公

司會後議事錄,依公司法規定，不另行寄發，如股東有需要查詢，請於會

後二十日，逕自(公開資訊觀測站 http://mops.tse.com.tw)下載電子書。

四、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日

前依規定將相關資料送達本公司，附知證基會。

(台北市大安區安和路一段27號14樓)

五、本公司因不發放股東會紀念品，故不收股東會紀念品保證金亦不訂定股東

會保證金辦法。

六、本次股東會，依委託書使用規則第十三條之一規指定委託書統計驗證機構

為本公司股務代理部：統一綜合證券股份有限公司股務代理部。