台聯電訊:公告本公司董事會決議第二十六次買回本公司部分股票

第二條第35款

1.董事會決議日期:107/09/21

2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):3,455,957,414

5.預定買回之期間:107/09/25~107/11/24

6.預定買回之數量(股):1,000,000

7.買回區間價格(元):42.00~97.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回

8.買回方式:自集中交易市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.41

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):800,000

11.申報前三年內買回公司股份之情形:

(1)實際買回股份期間：107/07/23 ~ 107/09/03 、預定買回股數(股)：800000 、實際已

買回股數(股)：800000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00

(2)實際買回股份期間：107/05/07 ~ 107/06/22 、預定買回股數(股)：1000000 、實際已

買回股數(股)：1000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00

(3)實際買回股份期間：107/03/16 ~ 107/04/27 、預定買回股數(股)：500000 、實際已

買回股數(股)：500000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00

(4)實際買回股份期間：106/11/09 ~ 107/01/05 、預定買回股數(股)：1000000 、實際已

買回股數(股)：1000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00

(5)實際買回股份期間：106/09/18 ~ 106/10/27 、預定買回股數(股)：800000 、實際已

買回股數(股)：800000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00

(6)實際買回股份期間：106/07/28 ~ 106/09/07 、預定買回股數(股)：1500000 、實際已

買回股數(股)：1500000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00

(7)實際買回股份期間：106/05/31 ~ 106/07/06 、預定買回股數(股)：1800000 、實際已

買回股數(股)：1800000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00

(8)實際買回股份期間：106/05/12 ~ 106/05/26 、預定買回股數(股)：500000 、實際已

買回股數(股)：500000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00

(9)實際買回股份期間：105/12/05 ~ 106/01/19 、預定買回股數(股)：400000 、實際已

買回股數(股)：400000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00

(10)實際買回股份期間：105/10/11 ~ 105/11/16 、預定買回股數(股)：400000 、實際已

買回股數(股)：400000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00

(11)實際買回股份期間：105/08/12 ~ 105/09/26 、預定買回股數(股)：400000 、實際已

買回股數(股)：400000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00

(12)實際買回股份期間：105/04/27 ~ 105/06/21 、預定買回股數(股)：500000 、實際已

買回股數(股)：500000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00

(13)實際買回股份期間：105/01/15 ~ 105/03/10 、預定買回股數(股)：400000 、實際已

買回股數(股)：400000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00

(14)實際買回股份期間：104/12/04 ~ 105/01/14 、預定買回股數(股)：500000 、實際已

買回股數(股)：500000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

無此情形。

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

第一案：擬買回本公司已發行部分股份案，敬請 決議。

說明：一、擬依證券交易法第二十八條之二第一項第三款規定，買回本公司已發行部分

股份，內容如下：

1.買回股份之目的：維護公司信用及股東權益。

2.買回股份之種類：普通股。

3.買回股份之總金額上限：新台幣3,455,957,414元整。

4.預計買回之期間：民國一○七年九月二十五日起至民國一○七年十一月二十四日止。

5.預計買回之數量：預計買回1,000,000股。

6.買回之區間價格：新台幣42元至97元整，當公司股價低於其所定買回區間價格下限42

元，將繼續執行買回股份。

7.買回之方式：自證券櫃檯買賣中心市場買回。

8.申報時已持有本公司股份之數量：800,000股。

9. 申報前三年內買回本公司股份之情形：

買回 實際買回期間 已買回 本次買回已 本次買回未 累計未消

次數 起 迄 數量 註銷股份數 註銷股份數 除股份數

12 1041204 1050114 500,000 500,000 -- --

13 1050115 1050310 400,000 400,000 -- --

14 1050427 1050621 500,000 500,000 -- --

15 1050812 1050926 400,000 400,000 -- --

16 1051011 1051116 400,000 400,000 -- --

17 1051205 1060119 400,000 400,000 -- --

18 1060512 1060526 500,000 500,000 -- --

19 1050531 1050706 1,800,000 1,800,000 -- --

20 1060728 1060907 1,500,000 1,500,000 -- --

21 1060918 1061027 800,000 800,000 -- --

22 1061109 1070105 1,000,000 1,000,000 -- --

23 1070316 1070427 500,000 500,000 -- --

24 1070507 1070622 1,000,000 1,000,000 -- --

25 1070723 1070903 800,000 -- 800,000 800,000

10.申報買回但未執行完畢之情形：無此情形。

二、本次買回股份僅占本公司實收資本額百分之2.41%，不足以影響本公司財務狀況及資本

之維持。

三、依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第二條規定，公司申報買回股份應檢附「董

事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明書」，聲明書內容如附件一(第4

頁)。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

不適用。

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:

不適用。

16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:

台聯電訊股份有限公司董事會聲明書

一、本公司經民國一○七年九月二十一日第十三屆第十二次董事會三分之二以上董事之出

席及出席董事超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於證券商營業處所買回本公

司股份1,000,000股。

二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之2.41%，且買回股份所需金額上限僅占本

公司流動資產之2.58%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影

響本公司資本之維持。

三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事7人(含獨立董事2人)，同意本

聲明書之內容，併此聲明。

台聯電訊股份有限公司

負責人梁基岩

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

本證券承銷商認為台聯電訊股份有限公司本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程

具合法性，價格區間之訂定及對公司財務之影響亦尚屬合理，尚無重大異常情事。

18.其他證期局所規定之事項:

不適用。