政伸:公告本公司107年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:107/06/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認一○六年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一○六年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選本公司第十二屆董事(含獨立董事)

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過擬以資本公積分派股東現金紅利案

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案

(3)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案

(4)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業」案

(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(6)通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無