中美矽晶:公告本公司107年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:107/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○六年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○六年度營業報告書及財務

報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過討論資本公積發放現金案。

(2)通過討論為因應本公司資金需求，擬辦理公開募集或私募有價證券案。

(3)通過討論修訂「股東會議議事規則」案。

(4)通過討論修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。

7.其他應敘明事項:無。