長亨:本公司董事會決議增列107年股東常會議案。

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:107/05/16

2.股東會召開日期:107/06/29

3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號

(南部科學工業園區管理局高雄園區401會議室)

4.召集事由:

(1)106年度營業報告。

(2)審計委員會審查106年度決算表冊報告。

(3)106年度員工及董事酬勞分派報告。

(4)薪資報酬委員會對董事及經理人績效報酬關聯性及合理性評估報告。

(5)修訂「董事會議事規則」報告案。

(6)修訂「誠信經營守則」報告案。

(7)增訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。

(8)106年度營業報告書及財務報表承認案。

(9)106年度盈餘分派承認案。

(10)改選本公司董事9席(含獨立董事3席)案。

(11)修訂「董事選任程序」討論案。

(12)修訂「取得或處份資產處理程序」討論案。

(13)解除新任董事競業禁止限制討論案。

(14)原股東放棄認購本公司上市(櫃)前為新股承銷所辦理之現金增資討論案。

(增列議案)

(15)臨時動議。

5.停止過戶起始日期:107/05/01

6.停止過戶截止日期:107/06/29

7.其他應敘明事項:無。