德河:公告本公司董事會決議召開107年股東常會事宜(增列討論事項)

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:107/05/16

2.股東會召開日期:107/06/27

3.股東會召開地點:台南市安平區育平九街195號2樓(華平里活動中心2樓)

4.召集事由:

A.報告事項：

(1)106年度營業報告書。

(2)審計委員會審查106年度決算表冊報告。

(3)106年度董事酬勞及員工酬勞分派報告。

B.承認事項：

(1)106年度營業報告書及財務報表案。

(2)106年度虧損撥補表。

C.討論事項:

(1)修訂「董事會議事規範」案。(增列)

(2)解除新任董事競業禁止案。(增列)

D.選舉事項:

(1)董事與獨立董事全面改選案。

E.臨時動議。

5.停止過戶起始日期:107/04/29

6.停止過戶截止日期:107/06/27

7.其他應敘明事項:

(1)受理持股百分之一以上股東提案及提名獨立董事候選人：

受理提案期間：自107年4月20日起至107年5月2日止。

受理提案處所：本公司財務部(台南市安平區世平路136號)。