康舒:本公司董事會通過解除經理人競業禁止之限制案

第二條第21款

1.董事會決議日:107/05/11

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:

高青山總經理、許介立執行副總經理、萬建國資深副總經理、蕭秀宇協理、葉金卯協理

3.許可從事競業行為之項目:

高青山：EPI Technology Venture Pte. Ltd. 董事

許介立：誠品生活股份有限公司 董事

萬建國：康陽新能源股份有限公司 董事長

蕭秀宇：康陽新能源股份有限公司 董事

葉金卯：康陽新能源股份有限公司 監察人

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:

除董事高青山先生及萬建國先生為迴避利益不參與討論及表決外，經主席徵詢其餘出席

董事無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:

「EPI Technology Venture Pte. Ltd.」係本公司轉投資之公司(持股18.23%)；

「康陽新能源股份有限公司」係本公司轉投資之子公司(持股75%)。

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無