凡甲科技:公告本公司董事會決議買回庫藏股

第二條第35款

1.董事會決議日期:107/05/11

2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):516,882,256

5.預定買回之期間:107/05/12~107/07/11

6.預定買回之數量(股):1,000,000

7.買回區間價格(元):48.65~99.30，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回

8.買回方式:自集中交易市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.52

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0

11.申報前三年內買回公司股份之情形:

(1)實際買回股份期間：104/06/25 ~ 104/08/21 、預定買回股數(股)：1800000 、實際已

買回股數(股)：1800000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

無

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

中華民國107年5月11日董事會通過於107年05月12日起至107年07月11日,預定買回本公司股

份1,000,000股,買回區間價格為每股新台幣 48.65 元至99.30元間，惟若本公司股價低於

所定買回區間價格下限時，將繼續買回本公司股份。

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

不適用

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:

不適用

16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:

凡甲科技股份有限公司董事會聲明書

一、本公司經107年05月11日第八屆第21次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過

二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處所﹚買回本公

司股份 1,000,000 股。

二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之一點五二，且買回股份所需金額

上限僅占本公司民國107年第一季合併財務報表流動資產之百分之五點一八，茲聲明本公司

董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。

三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事七人均同意本聲明書之內容，

併此聲明。

凡甲科技股份有限公司

董事長 游萬益

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

凡甲科技股份有限公司預計買回股份之區間價格尚屬合理，而買回股份數量及買回價格除

對公司造成現金流出外，餘對該公司之財務結構、償債能力、獲利能力及現金流量等尚無

產生重大影響。

18.其他證期局所規定之事項:

無