威盛電子:代重要子公司威鋒電子股份有限公司公告董事會決議召開股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/05/09

2.股東會召開日期:107/06/19

3.股東會召開地點:新北市新店區中正路525號13樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)106年度營業及財務報告。

(2)監察人審查106年度決算表冊報告。

(3)106年度員工與董監事酬勞分派情形報告。

(4)訂定董事會議事規範報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)106年度營業報告書及財務報表案。

(2)106年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂公司章程案。

(2)解除新任董事及其代表人之競業限制

7.召集事由四、選舉事項:

(1)增選董事2人及監察人1人案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/05/21

11.停止過戶截止日期:107/06/19

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定辦理，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，股東所提之議案以一項為限，提案內容不超

過三百字，有關審查提案之程序悉依公司法等相關規定辦理。

本次股東常會受理股東提案期間為自107年5月11日至107年5月21日止, 受理場所

為威鋒電子股份有限公司財務部(地址: 新北市新店區中正路529-1號7樓)