旭德科技:補充公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜(增列議案)

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:107/05/08

2.股東會召開日期:107/06/20

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路65號1樓會議室

4.召集事由:

一、報告事項

(一)本公司一○六年度營業報告。

(二)審計委員會審查本公司一○六年度決算報告。

(三)本公司一○六年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(四)本公司實施庫藏股買回執行情形。

(五)訂定本公司「一○七年度第一次買回股份轉讓員工辦法」。(新增)

(六)訂定本公司「一○六年度第一次買回股份轉讓員工辦法」。

(七)修訂本公司「一○五年度第一次買回股份轉讓員工辦法」部分條文。

(八)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。

(九)修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」部分條文。

二、承認事項

(一)本公司一○六年度營業報告書及財務報表案。

(二)本公司一○六年度盈餘分派案。

三、討論及選舉事項

(一)本公司擬以資本公積發放現金案。(新增)

(二)改選本公司董事九席(含獨立董事三席)案。

(三)擬解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制。

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:107/04/22

6.停止過戶截止日期:107/06/20

7.其他應敘明事項:無。