智擎:更正智擎生技獨立董事對董事長特別獎金發放議案表示反對意見

第二條第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:107/05/02

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞

或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

朱立聖獨立董事、亞洲大學經營管理學系專任講師；

尹福秀獨立董事，各部會生技醫療相關計畫評估委員。

4.表示反對或保留意見之議案:106年度發放董事長特別獎金案

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

(1)董事會罔顧105年度通過之營運目標達成情形，未依照106年

股東會報告案所承認的金額發放員工酬勞，造成勞資對立，導致

全體員工致董事會的一封抗議信，董事會至今均未處理結案，此

時不適合額外核發特別獎金予董事長。

(2)董事長之特別獎金發放，於公司之「薪資政策、制度、標準與結

構」辦法中並無依據。

(3)所述董事長薪資偏低理由，應回歸薪資報酬委員會作業，而非以

特別獎金處理。

(4)本案業經審計委員會否決。

本案孫董事長請假，由林金榮董事代理主席，本案業經薪酬委員會

審議通過。

決議：經代理主席徵詢各董事，除朱立聖獨立董事、尹福秀獨立董事

持反對意見外，其餘出席董事均同意發放。

6.因應措施:依規定發布重大訊息

7.其他應敘明事項:無