京晨科:公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜補充公告

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/05/01

2.股東會召開日期:107/06/15

3.股東會召開地點:台大育成中心B棟1樓簡報室(台北市中正區思源街18號)

4.召集事由一、報告事項:

1.ㄧO六年度營業報告書。

2.ㄧO六年度監察人查核報告書。

3.ㄧO六年度員工及董監事酬勞分派情形報告。

4.董事會議事辦法修訂。

5.ㄧO六年度股東會常會決議辦理私募發行有價證帣之實際辦理情形報告。(新增)

5.召集事由二、承認事項:

1.ㄧO六年度營業報告書及財務報表案。

2.ㄧO六年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

1.討論「公司章程」修訂案。

2.擬辦理私募普通股案。 (新增)

7.召集事由四、選舉事項:

1.選舉本公司董事暨監察人案。

8.召集事由五、其他議案:

1.解除本公司新任董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:

無。

10.停止過戶起始日期:107/04/17

11.停止過戶截止日期:107/06/15

12.其他應敘明事項:無。